Пресс-служба Банка России обнародовала данные, касающиеся противодействия нелегальной банковской деятельности в Северо-Западном федеральном округе. В первом полугодии профильные сотрудники банка выявили 107 «черных кредиторов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в нарушение закона выдавали займы частным лицам. В Мурманской области таких кредиторов обнаружили три. В Санкт0петербурге, Архангельской и Вологодской областях их число перевалило за два десятка.
Удалось выявить В СЗФО и 12 организаций с признаками финансовых пирамид, 8 из них базировались в северной столице, по 2 в Калининградской и Вологодской областях. Мурманскую область сия чаща, к счастью, миновала.
«Около половины наших материалов по нелегальным организациям, отправленных в правоохранительные органы, уже привели к возбуждению административных или уголовных дел. По остальным обращениям правоохранительные и контролирующие органы проводят следственные и другие проверочные мероприятия. Кроме того, узнав, что их «засекли», мошенники часто сворачивают свою деятельность, что позволяет сберечь деньги доверчивых граждан», – отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.
Банк России призывает граждан сообщать о нелегальной деятельности на финансовом рынке через раздел «Анонимное информирование» на официальном сайте регулятора.
