Мурманские налоговики бьют тревогу: мошенники в свой криминальный бизнес все чаще стали вовлекать студентов. На них регистрируют подставные компании. Потом через фирмы-однодневки злоумышленники пытаются получить возмещение налогов из бюджета. А в результате незадачливые «директора» могут несколько лет провести за решеткой.
В поисках гендиректора
Недавно соседка по подъезду пожаловала в гости с невеселыми известиями. В почтовом ящике она обнаружила казенное письмо из налоговой инспекции, адресованное сыну, студенту питерского вуза. Поначалу особых волнений не было, на сына оформлена доля в приватизированной квартире, поэтому такие письма из фискального ведомства в доме не новость. Но когда вскрыли конверт и прочитали текст, было от чего заволноваться! Из послания следовало, что их мальчик не просто студент, а генеральный директор общества с ограниченной ответственностью. И за этим обществом числится долг в несколько миллионов рублей. Поэтому налоговики срочно разыскивают руководителя предприятия для решения вопроса о погашении задолженности.
Родители в холодном поту бросились названивать своему чаду и расспрашивать о его делах. Парень сначала отпирался, а затем нехотя признался, что зарегистрировал на себя фирму. Предложили – и он согласился. Чем занимается его «контора», отпрыск так и не смог вразумительно объяснить. Хорошо хоть вспомнил адрес, по которому снимала угол фирма.
Доходная подпись
А дальше было самое интересное. Оказалось, что один из молодых преподавателей вуза, где учился мурманчанин, обратился к нему с заманчивым предложением подзаработать по-легкому. Для этого нужно было всего лишь оформить на себя предприятие, выдать кому-то доверенность на ведение деятельности, а самому лишь два-три раза в месяц подписывать какие-то счета. От такой халявы трудно было отказаться. В суть документов «бизнесмен» особо не вникал. Зато за каждую подпись получал оговоренную заранее сумму. В месяц выходило около десяти тысяч рублей. К студенческой стипендии и родительским переводам добавка хоть и не жирная, но не лишняя. Так бы и продолжалось дело, не окажись налоговое послание в почтовом ящике родителей.
Бомжей сменили студенты
Мошенническая схема открытия подставных фирм для обналичивания денег или проведения сомнительных коммерческих мероприятий не нова. Ее применяли и ранее. Суть схемы в следующем. Компания переводит деньги на счет фирмы, оказавшей ей якобы какие-то услуги. Затем эти средства снимаются, а фирма ликвидируется или чаще всего попросту бросается. Вместе с долгами, которые по закону обязаны возмещать руководители, пусть даже липовые.
Но раньше с регистрацией однодневок было проще. Мошенникам иногда удавалось использовать украденные чужие паспорта. Сейчас же такой документ сразу вызовет подозрение у налогового инспектора. К тому же при регистрации предприятия в налоговой теперь должен присутствовать настоящий владелец паспорта, а не сомнительная личность с явными следами длительных запоев на лице и с такой же сомнительной доверенностью. Поэтому мошенники, раньше нередко привлекавшие к своим махинациям асоциальных личностей, начали переключаться на студентов.
Статья для зиц-председателя
В правоохранительных и контролирующих ведомствах известны десятки уловок махинаторов. Многие из них нейтрализуются, так сказать, на первых этапах реализации. И тем не менее спрос на фирмы-однодневки не снижается. По сути дела, между ними на бумаге крутятся немалые средства. И чем больше фиктивных счетов и адресов, куда перечисляются деньги, тем сложнее их отследить. Среди мошенников даже появилась отдельная «специализация» – организатор массовой регистрации фиктивных юридических лиц.
Студенты же для такой схемы – самый подходящий контингент.
– Кто-то покупается на деньги, пусть даже небольшие, – комментирует практикующий мурманский психолог Инна Трошина. – Кому-то льстит громкий статус генерального директора. А кто-то хочет таким образом позиционировать себя как состоявшуюся в этой жизни личность.
И напрасно. Роль зиц-председателя Фунта может обернуться большими неприятностями. Персональные данные незадачливых «генеральных директоров» потом зачастую многократно используются в различных мошеннических схемах, но уже без всякого их согласия.
Более того. Желание «срубить деньжат», особо не напрягаясь, может привести на скамью подсудимых.
– Такие действия закон квалифицирует как образование или создание юридического лица через подставных лиц, а также представление на госрегистрацию данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, – говорит старший инспектор отдела процессуального контроля СУ СКР по Мурманской области Татьяна Мокрушина. – Они наказываются штрафом от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Большинство подобных преступлений совершается группой лиц по предварительному сговору. Одни предлагают сомнительную сделку, другие, прекрасно понимая ее характер, соглашаются. Если в суде будет доказан факт сговора, то наказание может быть еще суровее – до пяти лет лишения свободы.
Опасные игры
Один из способов противостоять мошенникам – своевременно рассказать людям об опасности игр с законом. На днях сотрудники регионального налогового ведомства побывали сразу в нескольких вузах Мурманска. На встречах со студентами шел разговор о современных возможностях регистрации собственного дела.
Налоговики также рассказали о выявляемых фактах регистрации компаний на подставных лиц, которыми зачастую выступают учащиеся высших учебных заведений, обманом вовлеченные в криминальные финансовые схемы. Буквально на пальцах инспекторы объяснили, что главная цель таких махинаций – уклонение от уплаты налогов, а также обналичивание средств, полученных преступным путем. В подобных случаях молодые люди становятся соучастниками преступления и могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, что в дальнейшем негативно скажется на их карьере.
Выход есть
Но даже если вы или ваши близкие были вовлечены мошенниками в фиктивное создание организаций, ИП, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или в Единый регистрационный центр Мурманской области по адресу: Мурманск, ул. Комсомольская, 4, зал Единого регистрационного центра. Там инспекторы помогут оформить заявление о недостоверности касающихся вас сведений, содержащихся в государственных реестрах. Это позволит пресечь преступную деятельность мошенников и избавит от привлечения к ответственности налоговыми и правоохранительными органами.
А для моей соседки история с сыном, к счастью, закончилась мирно и без финансовых потерь. Родителям, правда, пришлось срочно выехать в Питер, побегать там по кабинетам. С горем пополам «контору» закрыли. Несостоявшемуся предпринимателю предки прочитали назидательную лекцию об опасности подобных авантюр, а заодно переоформили его долю в квартире на себя. Чтобы, как говорится, спать спокойнее.
Валерий СЕРЕБРЯКОВ.
Фото из открытых Интернет-источников.
