20-летний студент из Ковдора Максим Виноградов стал соучастником масштабных контрабандных поставок в Россию и вывода полученных средств за рубеж. Руководимая им фирма по фиктивным документам перевела за границу десятки миллиардов рублей.
При задержании Максим Виноградов, студент Московского государственного горного университета, рассказал, что в 2007 году некий молодой человек по имени Слава предложил ему оформить на свое имя фирму "Максимум", а затем подписывать определенные документы и открывать банковские счета. За каждую операцию студенту из Ковдора, живущему в общежитии, обещали от одной до пяти тысяч рублей. Тот согласился, так как остро нуждался в деньгах.
"Максимум" была одной из многих подставных фирм (всего на Виноградова было оформлено около полусотни компаний), учрежденных для контрабанды и отмывания денег.
Лица, стоящие за этими преступлениями, поставляли в Россию товары по договорам, в которых стоимость груза была значительно занижена. Его получали фирмы-однодневки, занимавшиеся растаможиванием товаров за определенный процент. Когда милиция приходила с обысками на склады таких фирм, товаров там уже не оказывалось.
В апреле оперативники установили, что через банковские счета ООО "Максимум" ежемесячно проходит до 10 миллиардов рублей. При этом у фирмы оказался нулевой баланс, и она ни разу не подавала налоговую декларацию. После этого ее гендиректор был задержан.
Дело студента было рассмотрено Таганским судом Москвы за один день. Максима Виноградова признали виновным в незаконном предпринимательстве и приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Ирина Тверитинова и
Михаил Светлов.
#Криминал