Студент из Ковдора перекачивал за границу миллиарды

26.06.200909:00

20-летний студент из Ковдора Максим Виноградов стал соучастником масштабных контрабандных поставок в Россию и вывода полученных средств за рубеж. Руководимая им фирма по фиктивным документам перевела за границу десятки миллиардов рублей. При задержании Максим Виноградов, студент Московского государственного горного университета, рассказал, что в 2007 году некий молодой человек по имени Слава предложил ему оформить на свое имя фирму "Максимум", а затем подписывать определенные документы и открывать банковские счета. За каждую операцию студенту из Ковдора, живущему в общежитии, обещали от одной до пяти тысяч рублей. Тот согласился, так как остро нуждался в деньгах. "Максимум" была одной из многих подставных фирм (всего на Виноградова было оформлено около полусотни компаний), учрежденных для контрабанды и отмывания денег. Лица, стоящие за этими преступлениями, поставляли в Россию товары по договорам, в которых стоимость груза была значительно занижена. Его получали фирмы-однодневки, занимавшиеся растаможиванием товаров за определенный процент. Когда милиция приходила с обысками на склады таких фирм, товаров там уже не оказывалось. В апреле оперативники установили, что через банковские счета ООО "Максимум" ежемесячно проходит до 10 миллиардов рублей. При этом у фирмы оказался нулевой баланс, и она ни разу не подавала налоговую декларацию. После этого ее гендиректор был задержан. Дело студента было рассмотрено Таганским судом Москвы за один день. Максима Виноградова признали виновным в незаконном предпринимательстве и приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Ирина Тверитинова и Михаил Светлов. #Криминал

Новости по теме

06.06.202121:03 Мурманчанка подарила мошенникам деньги на хороший отдых #Криминал В Мурманске 40-летняя местная жительница захотела летом отдохнуть в Сочи. На онлайн-сервисе путешествий в Интернете она забронировала апартаменты. Ей на телефон пришло сообщение с подтверждением ...

06.06.202113:17 Пьяному гонщику из Мончегорска грозит два года за решеткой #Криминал В Мончегорске ночью на проспекте Ленина сотрудники дорожно-патрульной службы остановлен автомобиль «Дэу Нексия». За рулем сидел 38-летний местный житель. Он был явно пьян, но от ...

30.05.202114:39 Мурманские росгвардейцы не дали уйти похитителю продуктов #Криминал Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приехали на тревожный вызов в гипермаркет в Октябрьском округе. Один из посетителей набрал в свой рюкзак продукты и побежал к выходу мимо кассы. ...