В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который занимался изготовлением бетона и торговлей стройматериалами. Его подозревают в легализации (отмывании) денег, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере.
По версии следствия, с января по сентябрь 2022-го предприниматель незаконно получил более 31 миллиона рублей, зачисленный на счет подконтрольной ему организации. Затем он перевел их на свой личный счет под видом фиктивных арендных платежей, совершив тем самым их легализацию.
Также в региональном управлении СК расследуется уголовное дело по обвинению мужчины в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Два дела соединили в одно производство.
Оба преступления выявлены следователями следственного управления во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.
Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий. Расследование находится под надзором прокуратуры области.
Фото: Следком
