#Все теги

Дело о восьми миллионах

28.06.201711:02

С таким крупным и изощренным мошенничеством в кредитной сфере заполярные правоохранители сталкиваются впервые. Пока следствие только в начале пути. Но даже первые результаты свидетельствуют о солидных масштабах действий злоумышленников.

 

На зоне кредит не выдают

Первыми в Мурманске тревогу забили мировые судьи Первомайского округа. Несколько дел, попавших к ним в руки, сразу же обратили на себя внимание. Все началось с писем конкурсного управляющего обанкротившегося банка, центральный офис которого находится в Башкортостане. В Мурманске же кредитное учреждение не так давно имело самый крупный офис. В свое время банк лишился лицензии, разгребать завалы прежнего руководства пришли новые люди. Среди прочих их обязанностей была задача получения денег со всех должников, взявших в свое время кредиты в банке. Таких было немало, как-никак финансовая организация выдавала займы с 2012 по 2014 годы. Нашлись должники и в Заполярье – около десяти человек. Новые управленцы стали слать свои заявления в Мурманск с просьбой о вынесении судебных приказов в отношении должников. Так продолжалось несколько месяцев.

Первые сомнения возникли после визита к мировым судьям одного из жителей областного центра. Мужчина заявил, что никаких денег у банка он не брал. Более того, в те времена, когда он якобы оформил на себя кредит, мурманчанин находился в местах лишения свободы и общаться с банкирами просто не имел физической возможности. Судьи сравнили принесенный мужчиной паспорт с тем, что в виде копии прилагался к материалам конкурсного управляющего. В них фотография, фамилия, имя и отчество владельца полностью совпадали. А серия, номер документа и данные об органе, выдавшем паспорт, оказались разными.

 

Второй звонок

Второй тревожный звонок раздался с Южного Урала. У жительницы Челябинска мурманские мировые судьи арестовали счета. За объяснениями женщина обратилась в Первомайский суд. По ее словам, она никогда не бывала в нашем городе и тем более не оформляла здесь никаких кредитов. В подтверждение этих слов жительница Челябинска прислала в суд копию своего паспорта. Сопоставили два документа, и вновь оказалась чехарда с цифрами в серии и номере паспорта, вымышленные мурманская прописка и место выдачи документа.  

– После этого случая мировые судьи обратились в прокуратуру, – говорит старший помощник прокурора Первомайского округа Мурманска младший советник юстиции Марина Моругова. – У них мы изъяли более ста подобных подозрительных материалов из Башкирии.

После проверки по базам Федеральной миграционной службы среди этих материалов было обнаружено 103 договора, оформленных по поддельным паспортам. И буквально на следующий день по постановлению прокуратуры в следственном управлении УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

 

Хитрый овердрафт

Даже по первым прикидкам выходило, что аферисты, используя поддельные документы, смогли похитить 8 миллионов рублей. Кредитные договоры злоумышленники оформляли на жителей различных регионов страны. Все они получили судебные приказы, обязывающие совершенно не причастных к этой истории людей гасить вымышленные долги. Но подделку вовремя распознали. Теперь осталось найти организаторов грандиозной преступной аферы и тех, кто им помогал.

Сама по себе преступная схема, использованная мошенниками, особой новизной не отличается. По словам Марины Моруговой, неустановленные лица подделывали паспорта граждан, после этого по фальшивым документам в банке получали карты. Затем с этих карт снимались деньги. Обычно подобные мошенничества на этом и заканчиваются. Но не в этом случае. Здесь уже сами карты оформлялись «с дальним прицелом».

– К каждой карте прилагалось дополнительное соглашение об овердрафте, – говорит следователь отдела следственной части СУ УМВД по Мурманской области Дмитрий Тарасенко. – Когда деньги на них заканчивались, то есть при отрицательном балансе, была возможность пополнения своих счетов за счет банковских средств. Всего было оформлено около 950 карт на разные суммы – от 50 до 200 тысяч рублей.

 

Одному не справиться

Следователи и правоохранители сразу же обратили внимание на изощренность схемы. Подделывались паспорта граждан РФ из различных субъектов страны. По подделкам мошенники беспрепятственно получали весьма крупные кредиты. Их не смущало, что фальшивые копии паспортов могут обнаружить в процессе внутреннего контроля и в ходе проверки подлинности прилагаемых к заявкам документов. К тому времени в стране уже успешно работала объединенная банковская база данных, которая позволяет более глубоко и тщательно проверять всех желающих получить банковский кредит. Но и она не помогла. Или ею просто не воспользовались.

Есть много и других вопросов, ответы на которые только предстоит найти. Например, как мошенникам удавалось открывать счета и получать деньги без личного присутствия того, кто оформлял на себя кредит? Или почему выданные в мурманском филиале кредитные карты числились в центральном офисе в Уфе? Откуда у мошенников оказались копии действующих паспортов российских граждан? И кто мастерски подделывал данные паспортов?

Следователи пока не спешат с выводами о том, что в этой темной истории орудовала организованная преступная группа. Для таких выводов необходимо установить круг причастных лиц, определить их связи и отношения. Но, по мнению следователя Дмитрия Тарасенко, злоумышленники действовали очень согласованно.

 

Валерий СЕРЕБРЯКОВ.

Фото из открытых Интернет-источников.

#Криминал
Новости по теме
ПнВтСрЧтПтСбВс
Читайте также
Вид:
28.06.202218:12 В Кировске на озере неизвестные украли цветы На озере Верхнее, которое находится в Кировске, в прошлую пятницу развесили кашпо с однолетниками. Спустя пару дней неизвестные успели похитить из горшков пару цветов. Об этом рассказали в социальных ... 28.06.202217:53 Любовь мурманчан к книгам нашла отражение в самом неожиданном месте – Однажды мне понадобилось распечатать фотографии. Зашла в один из торговых центров на улице Академика Книповича, где это можно сделать, но уже при входе решила, что ошиблась дверью, – ... 28.06.202217:34 Убийце из Мурманска не стали смягчать приговор Кольский районный суд совместно с Мурманской прокуратурой рассмотрел дело о замене осужденному неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом – исправительными работами. ... 28.06.202217:15 Мурманские медсестры и учителя часто работают сверхурочно Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил жителей Мурманска и узнал, работают ли они сверхурочно. Только 35 процентов мурманчан не жалуются на переработки, тогда как 52 процента ... 28.06.202216:56 Что делать, если встретил медведя? Сотрудники МЧС разместили памятку в социальных сетях, чтобы напомнить северянам, как обезопасить себя в лесу от встречи с медведем. «Лето в Мурманской области в этом году радует тёплой ... 28.06.202216:37 Северянка в разгар велосезона осталась без транспорта У жительницы Заполярного украли велосипед. Она оставила его в подъезде дома, а затем не обнаружила транспорт на месте. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили ... 28.06.202216:18 «Вечерка» ищет почтальона Редакция газеты «Вечерний Мурманск» приглашает на работу почтальонов, проживающих в домах, по следующим адресам: проспект Кольский, дома № 91–119, улица Баумана, дома № 1–36. ... 28.06.202215:59 В Коашве подожгли Дом культуры Вчера в Коашве горел фасад Дома культуры. Неизвестные подожгли утеплитель. Как сообщили в группе «Твой Кировск», пожарные потушили пламя, но зданию причинен ущерб, требуется ремонт ... 28.06.202215:40 Лихач на проспекте Ленина чуть не устроил ДТП #Видео В Мурманске на проспекте Ленина чуть не произошло ДТП. Мужчина ехал по своей полосе, как вдруг навстречу ему выехала машина, которая пересекла встречную полосу. Видеозаписью водитель поделился в ... 28.06.202215:21 Северян приглашают на открытие «Роста» 1 июля в новом культурном пространстве «Контейнер-холл» состоится открытие арктического фестиваля урбан-арта «Рост». Мероприятие откроют презентация выставки работ ... 28.06.202215:02 Набережную в Кандалакше завалили мусором Северянка во время прогулки на строящейся набережной в Кандалакше увидела гору мусора, которую оставили отдыхающие. Об этом женщина рассказала в соцсетях. «Люююдиии! Очнитесь! Нечего сказать, ... 28.06.202214:43 Мурманчанка разбуянилась в диско-ресторане Ночью в одном из диско-ресторанов, расположенном в Октябрьском округе, отдыхала женщина. Но вскоре она начала вести себя агрессивно, материть работников заведения и мешать им работать. Покидать ... 28.06.202214:24 В мурманском дворе камень убрали с малинника Огромный камень, который во время работ по благоустройству двора у дома № 6 на Кольском проспекте перевалили на малинник, удалось вернуть на привычное для жителей место. Получится ли возродить ... 28.06.202214:05 «Зарплату мамы» будут получать все северянки Сегодня Мурманская областная Дума приняла законопроект о снятии возрастных ограничений для получения так называемой «зарплаты мамы». Напомним, на прошлой неделе такое поручение дал ... 28.06.202213:46 Жители Колы перешагивают дыру в лестнице Жительница Колы пожаловалась в соцсетях на аварийное состояние лестницы, которая расположена в доме № 7 на улице Красноармейской. На одной из ступеней образовалась большая дыра. «Людям ... 28.06.202213:27 На Успенского сбили маленького велосипедиста В районе дома № 6 на улице Успенского сбили юного велосипедиста. Произошло это вчера вечером. В результате восьмилетний мальчик отделался ушибами. Его обслужили амбулаторно. 28.06.202213:08 В мессенджерах появились саамские стикеры Председатель Саамского собрания Самь Соббар, член Ассоциации кольских саамов и родовой общины «Лопарская» Полина Харыбина подготовила виртуальный подарок для жителей Мурманской ... 28.06.202212:49 Четверо северян заболели ковидом В Мурманской области выявлено четыре новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев составляет 134925. За сутки прирост зафиксирован в Мурманске (+2), Кольском районе (+1) и ... 28.06.202212:30 Мурманчанин в гостях получил ножом в живот В полицию Мурманска поступило сообщение из больницы о пациенте с ножевым ранением. Медики оценили травмы как легкий вред здоровью. 57-летний потерпевший рассказал, что выпивал со знакомым, ... 28.06.202212:11 В мурманских лагерях началась вторая смена Вчера в городских летних оздоровительных лагерях Мурманска началась вторая смена. В предыдущие три недели в этих лагерях, открытых на базе школ и гимназий, отдохнули 1190 юных горожан. ... 28.06.202211:52 Сбитый на Траловой пешеход нарушил ПДД Стали известны подробности утренней аварии с пешеходом. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 8:30 в районе Траловой, 47. Водитель автомобиля «КИА» сбил пешехода, который ... 28.06.202211:33 Оленегорец обокрал задремавшего на улице мужчину Житель Оленегорска присел отдохнуть на скамейку и незаметно заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, из кармана его куртки пропал мобильный телефон. Полицейские опросили возможных свидетелей и вскоре ... 28.06.202211:14 В Мурманске будут учиться молодые киношники Сегодня в Мурманск приезжают участники кинолаборатории «Печенгафильм», которые в течение двух недель будут учиться снимать кино. Все участники – профессиональные ... 28.06.202210:55 Трехмесячный ребенок пострадал в ДТП на Чумбарова-Лучинского В Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского произошло ДТП. При разгрузке товара у магазина автомобиль задел детскую коляску. В аварии пострадал трехмесячный ребенок, он получил ушиб мягкой ... 28.06.202210:36 Североморца чуть не обманула гадалка 37-летний житель Североморска решил узнать свое будущее и нашел в соцсети гадалку. Списавшись с ней, мужчина узнал, что у него сложная карма. Работа предстоит серьезная и долгая, и за нее ясновидящая ... 28.06.202210:17 Школу на улице Крупской продолжают обновлять В столовой мурманской школы № 21 сейчас пахнет не сытным борщом и вкусными котлетами, а краской, шпатлевкой и цементом. Пока детвора отдыхает, здесь в самом разгаре ремонтные работы. Как ... 28.06.202209:58 Пьяный житель Мурманска чуть не зарезал приятеля 16 апреля житель Мурманска со своей супругой пришел в гости к подруге жены. Компания выпивала. В какой-то момент северянин и подруга поссорились, и хозяин квартиры выпроводил мужчину на улицу. ... 28.06.202209:39 День молодежи мурманчане отметили в палатках, «Контейнер-холле» и на искусственном газоне Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса День молодежи в Мурманске полноценно не отмечали два года, количество участников праздника, как и всегда, диктовала погода. В первой половине дня было ... 28.06.202209:20 Соцсети: на Траловой сбили пешехода На улице Траловая сбили пешехода. Теперь в направлении Шмидта движение в одну полосу. Об этом сообщили в группе «Мурманск ДТП ЧП». Подробности уточняются. 28.06.202209:01 Мурманчане обсудят шведский фильм о любви 2 июля в 17 часов в Мурманской областной научной библиотеке состоится очередная встреча «Киноклуба». Участники посмотрят фильм «Лето с Моникой» шведского кинорежиссера Ингмара ...
Вчера
27.06.202221:26 Еще пять северян заболели ковидом В Мурманской области выявлено пять новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев составляет 134921. За сутки прирост зафиксирован в Мурманске (+3), Печенгском округе (+1) и ... 27.06.202221:07 В трех домах на Ленина пропадет горячая вода О плановых ремонтных профилактических работах, которые будут проводиться 28 июня, сообщают администрация города и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». С 15.06.2022 г. до ... 27.06.202220:48 Мурманчан примут по вопросам взыскания алиментов 1 июля руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Александр Малюшкин и Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева примут жителей ... 27.06.202220:29 Жителей Заполярья ждет жаркая погода Завтра в Заполярье ожидается переменная облачность. Ночью местами дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, ... 27.06.202220:10 В Мурманске росгвардейцы задержали 55 нарушителей за неделю За прошедшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии провели 189 проверок владельцев оружия по месту жительства. За нарушение правил ... 27.06.202219:51 Половина мурманчан планируют пройти курсы и тренинги Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил три тысячи жителей Мурманска и узнал, каким образом они планируют пройти обучение на работе. 50 процентов респондентов планируют ... 27.06.202219:32 В Мурманской области ожидается повышенный класс пожарной опасности По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», с 28 по 30 июня в Печенгском округе и на юге Кольского района сохранится 5 региональный класс пожарной опасности, в центральной части Кольского ... 27.06.202219:13 Заполярный скалолаз вошел в двадцатку лучших на Спартакиаде С 24 по 26 июня в Перми прошел финал XI летней Спартакиады учащихся России по скалолазанию. В мероприятии приняли участие 120 юношей и девушек из 32 регионов России. Они соревновались в лазании на ... 27.06.202218:54 Мурманчане посмотрят фильм об арктическом джазе 2 июля в 15 часов в Мурманской областной научной библиотеке в рамках проекта «Монологи Заполярных Творцов» состоится премьерный показ документального музыкального фильма «Мы снимаем ... 27.06.202218:35 В Мурманске обеднели трое мужчин Один из потерпевших, 40-летний житель областного центра, в телефонном разговоре с мошенником поверил, якобы кто-то пытается снять с его карты сбережения, и по «рекомендации» звонившего ...