В Мончегорске обнаружили фирму, которая занималась среди прочего услугами агентства недвижимости. Организация выступала посредником при купле-продаже квартир. Раз фирма занималась такой деятельностью - то должны были быть разработаны правила внутреннего контроля, назначен ответственный за исполнение этих правил. Эти процедуры необходимы в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.
Однако данной процедуры проведено не было. А это есть нарушение. Прокуратурой после проверки возбуждена административка по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Постановлением Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу должностное лицо ООО «Правовая поддержка» привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.