#Все теги

Банкир-обманщик воровал миллионы у доверчивых мурманчан

24.08.201920:28

Несколько лет потребовалось заполярной Фемиде, чтобы по достоинству оценить темные дела подсудимого Тимова*. Расследование велось долго, дело возвращали, затем в судебном заседании наступил перерыв. А потом в материалах дела появились новые эпизоды. И вот наконец процесс завершен.

Непыльная шабашка

Ловчить и обманывать с размахом Тимову позволяли опыт, должность и знания. Он несколько лет возглавлял отдел по операциям с ценными бумагами Мурманского филиала крупного банка. Ему в свое время даже была присвоена квалификация специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Многие его считали большим знатоком финансовых хитростей, позволяющих преумножать деньги на законных основаниях. Собственно, этим и занимался Тимов на рабочем месте в интересах своего банка. Но, бывало, его знания требовались и во внерабочее время. Возможностями и опытом брокера пользовались состоятельные люди, живущие не от зарплаты до зарплаты.

Один из них работал вместе с Тимовым в банке. Как-то в разговоре коллега выразил желание вложить свой небольшой капитал так, чтобы деньги приносили доход. Тимов взялся помочь и обещал пристроить 15,5 миллиона рублей на хорошие проценты. Он объяснил владельцу, что деньги будут находиться у Тимова в доверительном управлении. Они пойдут на совершение сделок на рынке ценных бумаг. Еще для коллеги будут куплены акции высокодоходной компании. А там и деньги хлынут рекой.

Но на деле опытный игрок на бирже с самого начала держал фигу в кармане.

– Он прекрасно знал, что ничего и никуда размещать не станет, – говорит старший помощник прокурора Октябрьского округа города Мурманска младший советник юстиции Елена Донецкая. – Вместо этого часть полученной суммы он присвоил, часть отправил на собственный брокерский счет.

Через некоторое время хозяин денег получил от Тимова 5 миллионов рублей с уверениями, что это именно те самые проценты, о которых тот так долго мечтал. В действительности это были все те же деньги, что брокер получил от своего коллеги. Но все так походило на правду, что хозяин денег ни на минуту не засомневался. А Тимову только это и надо было: его обман приняли за чистую монету. Позже он предложит коллеге вложить в дело больше денег. Коллега согласился и передал мошеннику еще несколько миллионов.

После нескольких лет тесного сотрудничества владелец денег попросил вернуть их обратно. Но возвращать Тимову было нечего. Часть средств была отправлена «брокером» в свой карман, другая проиграна на бирже, где Тимов выступал исключительно от своего имени и в собственных интересах. Североморский суд, где рассматривался иск против него, постановил вернуть заявителю с учетом процентов более 21 миллиона рублей. Пришлось Тимову выполнять решение суда. Но на этом история не закончилась.

И цифровой ключ в придачу

От действий мошенника пострадали еще двое северян. Они доверили ему свои капиталы и в итоге остались ни с чем. Своему знакомому, попросившему пристроить его 77 миллионов, Тимов посоветовал открыть брокерский счет в депозитарии для операций на рынке ценных бумаг. Человек так и сделал, а заодно оформил и цифровой ключ для доступа к счету. Все банковские документы он передал Тимову, но поставил жесткое условие: операции с деньгами должны проводиться в его присутствии. Мошенник для вида согласился, но вскоре 67 миллионов чужих рублей пустил на несколько сделок по купле-продаже ценных бумаг.

– Хозяин денег об этом, разумеется, ничего не знал, – говорит Елена Донецкая.

Еще одна женщина обратилась к Тимову с просьбой помочь избавиться от подешевевших акций, но именно за те деньги, за которые ценные бумаги покупались несколько лет назад. Любопытная деталь: женщине брокера-кудесника посоветовал его коллега по банку, чьи деньги уже давно работали на карман обманщика. Тимов втихаря продал на бирже чужие акции, а полученные более полумиллиона рублей опять потратил на себя.

По подсчетам, аферист только этим двум потерпевшим нанес ущерб на 67,5 миллиона рублей. Но пострадавших было больше. Кто-то отдавал свои деньги брокеру в рост, кто-то одалживал ему крупные суммы, а затем с нервотрепкой пытался вернуть их обратно.

Без водяных знаков

Суд над махинатором начался еще в 2017 году. Но тогда дело вернули в прокуратуру. И пока оно там находилось, появился еще один эпизод, в реальность которого поверишь не сразу.

Дело было уже в другом банке, куда Тимов перешел на одну из руководящих должностей. На новом месте высокое положение позволило ему не раз брать в кассе банка крупные суммы наличными под предлогом операций с клиентами банка. Женщины-кассиры не могли не выполнить распоряжения начальника. Деньги без каких-либо документов и расписок миллионами выдавались под честное слово мошенника. Крупные суммы он брал, как правило, до конца дня и к вечеру всегда возвращал.

Но однажды идиллия закончилась. Тимов взял в очередной раз в кассе до вечера восемь миллионов рублей. И не вернул. Сотрудницы надеялись, что все уладится в ближайшие дни. Не уладилось. Затем Тимов умудрился с огромным долгом в очередной раз получить от кассирш немалую сумму. Причем к тому моменту Тимов уже не работал в банке. Сотрудницы кассы этого не знали, поэтому продолжали выполнять распоряжения «начальника».

В итоге у мошенника на руках оказалось в общей сложности 16 миллионов рублей. С ними Тимов и отбыл из банка. Перепуганные кассирши услышали от него очередные обещания. Но вместо того чтобы сообщить обо всем руководству банка, они предпочли тянуть время и бросились по всему городу скупать купюры «Банка приколов». Красивые фантики хотя бы визуально могли скрыть огромную недостачу. Чтобы не спутать их с настоящими деньгами и не выдать по ошибке клиентам, пачки пометили. В хранилище они успешно пережили несколько регулярных внутренних ревизий.

Полиция раскрыла глаза

Но после реорганизации банка на приемку дел в Мурманск приехала ревизия из столицы. Тут-то и всплыла правда. Банкиры услышали ее из уст полиции.

В день проверки одна из вовлеченных в историю кассиров пришла в полицию с чистосердечными признаниями. После чего полицейские и рассказали банкирам, что у них в хранилище вместо 8,8 миллиона рублей 48 тысяч долларов США и 57,5 тысячи евро лежат фантики «Банка приколов».

Правоохранители установили, что работники кассы не были соучастницами мошенничества. Они лишь вынужденно исполняли указания своего руководителя и были признаны ключевыми свидетелями обвинения по данному эпизоду.

На суде Тимов все отрицал, утверждая, что действовал исключительно в рамках гражданско-правовых отношений. Но Октябрьский районный суд Мурманска признал его виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и двух эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном и особо крупном размерах. При этом по двум эпизодам брокер освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Тимов на 4 года отправлен в колонию общего режима.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ.

serebriakov@vmnews.ru

Фото из открытых Интернет-источников.

*Фамилия изменена.

_________________________________________________________________________________

Торговля на фондовом рынке, довольно сложное занятие. У многих новичков возникает много вопросов и непонятных ситуаций. Предлагаем вашему вниманию forex для начинающих. Здесь вы найдете ответы на любые интересующие вас вопросы, полезные советы и рекомендации. Реклама.

ПнВтСрЧтПтСбВс
Читайте также
Вид:
23.09.201908:43 Андрей Чибис не доволен подготовкой к зиме в Мурманской области #ЖКХ Сегодня на оперативном совещании снова обсуждали ситуацию с подключением отопления. Как сообщил заместитель губернатора Евгений Никора, на 23 сентября один дом в Умбе не подключен. Кроме того, были ... 23.09.201908:27 В Кандалакше на одной улице за ночь случились три пожара #Происшествия Ночь на 1-я Шпальной улице в Кандалакше пожарные вспоминать будут ещё долго. Под самое утро в течение часа из этой локации пришло 3 вызова. Сначала в 4 часа 13 минут  на пульт дежурной службы ... 23.09.201908:10 Андрей Иванов покинул правительство Мурманской области #Политика Правительство Мурманской области покидает министр сельского и рыбного хозяйства Андрей Иванов. Как сообщил на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис, это произошло в связи с невозможностью ...
Вчера
22.09.201922:11 В Мурманской филармонии будут исполнять классику В следующую субботу, 28 сентября, в 16 часов в Мурманской областной филармонии (ул. С. Перовской, 3) состоится концерт классической музыки. Исполнять будут Анна Гришко, Надежда Ефремова, Анастасия ... 22.09.201920:20 В Мурманске УК штрафуют за некачественную работу Управляющим компаниям жильцы платят за то, чтобы они содержали в порядке придомовые территории. Когда «управляйки» этот порядок не соблюдают, платить приходится им самим. На этой неделе ... 22.09.201919:59 Мурманчанка спасла раненого ворона В социальной сети «Вконтакте» в группе «Мурманск» мурманчанка Светлана Глущенко поделилась снимком раненой вороны. Девушка спасла птицу и теперь не знает, что с ней нужно ... 22.09.201919:36 Культурная афиша на следующую неделю Театр кукол Для детей 2–4 лет 21 сентября в 10.00 – «Красная Шапочка», в 17.00 – «Телефон». 22 сентября в 10.00 – «Телефон», в 17.00 ... 22.09.201919:17 Пираты отпустили пленных моряков в Камеруне Сотрудники российского посольства в Камеруне подтвердили информацию о том, что пираты освободили похищенных у берегов республики российских моряков. Об этом говорится в комментарии ... 22.09.201919:01 В Мурманске впервые пройдет «Всеобщий музыкальный диктант» В следующем месяце, 19 октября, в Мурманской области впервые состоится Международная просветительская акция "Всеобщий музыкальный диктант". В ходе этой акции каждый желающий сможет проверить свой ... 22.09.201918:59 Чем опасна "тихая" охота в Мурманске? Грибы, ягоды, рыбалка, отдых на природе... Многие северяне обожают ходить в лес. Вот только, отправляясь на тихую охоту или пикник, мало кто думает, что такой поход может неожиданно затянуться. Как ... 22.09.201918:29 В Апатитах испортили «Золотую рыбку» В Апатитах неизвестные испортили арт-объект «Золотая рыбка». В конце июня она появилась  рядом с памятником Пушкину, между школой №15 и домом №27 по улице Дзержинского. Северяне ... 22.09.201918:15 Прогноз погоды в Мурманске на 23 сентября Сегодня ночью в Мурманске от + 2 до -3°, дождь. Ветер 4-5 метров в секунду. Ночью и утром местами гололедица. Завтра в областном центре будет облачная c прояснениями погода. Местами осадки в ... 22.09.201918:02 В Мурманске затопило двор на Ленина В Мурманске в одном из дворов появился свой «Гранд-канал», как на севере Италии - Венеции. Снимками этого события поделились пользователи группы «Мурманск» в социальной сети ... 22.09.201917:31 В Кандалакше и Апатитах северяне собрали много мусора В Мурманской области северяне активно присоединяются к субботникам. В Кандалакше состоялась акция "Сделаем! 2019". О «чистом» событии и итогах акции сообщили пользователи одной из ... 22.09.201916:58 В Мурманске произошло ДТП с участием автобуса В Мурманске сегодня, 22 сентября, на улице Рогозерской произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщили об аварии пользователи группы «Мурманск ДТП ЧП» в социальной сети ... 22.09.201916:21 В Апатитах неадекват напал на медиков #Происшествия#Видео В ночь с субботы на воскресенье, 21 сентября, в Апатитах мужчина напал на медиков бригады скорой медицинской помощи. Как сообщает информационное агентство «ХибИнформБюро», произошло ... 22.09.201916:01 В Мурманске завершается сезон спортивных праздников Подходит к завершению сезон 2019 года проекта «Родной двор - родной город». В конце месяца ,29 сентября, состоится последний в этом сезоне спортивный праздник. Подведение итогов состоится ... 22.09.201915:38 В Мурманске пенсионеры будут плавать бесплатно В Мурманске сотрудники городского спортивного центра «Авангард» приглашают пожилых северян на три льготных сеанса плавания. Эта акция пройдет 1октября в рамках празднования Дня пожилого ... 22.09.201915:13 В Мончегорске снимут сериал «Поколение» Работает над курсовым проектом молодой режиссер из Санкт-Петербурга Александр Архипов. Сниматься будет интернет-сериал. Для съемок требуются люди в возрасте от 18 до 30 лет. Об это Александр сообщил ... 22.09.201914:58 Как мурманский орган отреагировал на подачу отопления  Есть любопытное мнение, что органная музыка обладает целебными силами и даже «настраивает» обмен веществ. Дело в том, что в органе есть трубы, которые не издают звук, а только ... 22.09.201914:16 Конор Макгрегор прославил мурманский паб Звезда UFC Конор Макгрегор опубликовал в интаграме снимок с картонной фигурой самого себя, которая находится в одном из мурманских пабов. Такой жест привлек большое внимание людей, которые сразу ... 22.09.201913:57 Влюбленный мурманчанин сядет за угрозы бывшей В полицию за помощью обратилась 21-летняя мурманчанка. Она рассказала, что рассталась со своим молодым человеком. Тем не менее, он продолжает настаивать на продолжении отношений. Он нашел способ ... 22.09.201913:19 Где квартплата выше мурманской, а рыба дешевле Здесь остановки считают километрами, купаются в горячих лужах и холодном океане, добывают красную икру тоннами, обшивают хрущевки сайдингом и едят йогурт за 300 рублей. Это Камчатка! Путешествие во ... 22.09.201912:58 В Мурманске полиция ищет очевидцев смертельного ДТП  Летом 29 июня этого года примерно в 19.30 на 6 километре автодороги «Автоподъезд к городу Мурманску» в Первомайском округе водитель автомобиля «Рено Логан» съехал ... 22.09.201912:24 В Мурманске вчера сбили пешехода В субботу, 21 сентября, почти в полночь на улице Карла Либкнехта в районе дома № 25 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель одного из автомобилей сбил пешехода. Напомним, вчера также ... 22.09.201911:56 В Междуречье сгорели два здания  Вчера, 21 сентября, в поселке Междуречье загорелись два нежилых здания. Начался пожар почти в 16 часов. В результате пожара одно строение сгорело полностью, а у второго частично сгорела кровля. ... 22.09.201911:26 В Мурманске столкнулись четыре автомобиля #ДТП#Видео Вчера, 21 сентября, примерно в 20 часов на улице Старостина, 103 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.  В районе остановки общественного транспорта «Дом престарелых» ... 22.09.201910:57 У жены капитана Сборной Снежногорска диагностировали рак Вчера, 21 сентября, стало известно о страшной болезни участницы игр КВН Сборной Снежногорска. Беда настигла жену капитана команды Евгению Жарикову. Медики диагностировали онкологическое заболевание ... 22.09.201910:28 В Мурманске завершается обновление сквера у областной "научки" Этими работами занимаются подрядчики из Санкт-Петербурга, заключившие договор с муниципальным учреждением «Мурманские городские парки и скверы». Как они выполняют условия контракта, вчера ... 22.09.201910:01 Пропавший мурманчанин найден погибшим В Мурманске найден погибшим 36-летний Арбузов Алексей Геннадьевич. В субботу, 14 сентября, Алексей ушел из дома на улице Ломоносова, 9/2. Неделю о его местонахождении ничего не было известно. Поиском ... 22.09.201909:39 «Мурман» в Кубке России сыграл вничью #Спорт Свой первый официальный матч в сезоне 2019-2020 провел хоккейный клуб «Мурман». В Ульяновске, где в Кубке Росси по хоккею с мячом играют команды группы «Запад», мурманчане ... 22.09.201909:09 В финал Мурманской Лиги КВН прошли шесть команд В мурманском ДК имени Кирова завершился полуфинал Мурманской официальной Лиги КВН. За путевку в финал сражались восемь команд: «Сборная Алакуртти», «Бабслей», «Ой, ...
21.09
21.09.201920:02 Прогноз погоды в Мурманске на 22 сентября #Погода Сегодня ночью в Мурманске 2 градуса тепла, дождь. Ветер 3-7 метров в секунду.  Завтра по информации мурманского Управления по гидрометеорологии и мониторнигу окружающей среды, в областном ... 21.09.201919:15 Мурманчанка помогает спасать пернатых "дикарей" #Животные «У меня случилось пополнение в виде «поломанной» ушастой совы. Птицу нашли в Североморске, и я забрала ее на лечение. Перелом крыла серьезный. Нужны рентген, анализы, ... 21.09.201918:30 Более 4 тысяч северян приняли участие в "Кроссе нации" Сегодня в Долине Уюта состоялся «Кросс нации». Один из стартов самого масштабного по количеству участников и географическому охвату спортивного мероприятия на территории России северяне ... 21.09.201917:45 Лекции студентам-медикам МАГУ читают профессора из Архангельска #Образование У студентов Мурманского арктического государственного университета, обучающихся по направлению «Лечебное дело», начались лекции.  Занятия по анатомии, гистологии и латинскому языку ... 21.09.201917:20 Какой ценой фашистов не пустили в Мурманск #История В эти дни отмечается очередная годовщина подвига Полярной дивизии. В сентябре 1941 года, когда немцам удалось прорвать оборону советских войск на Западной Лице, наспех сформированное соединение с ... 21.09.201916:44 Мурманские спасатели отправились на международные учения Сегодня  российская делегация отправилась в район проведения международных учений Баренц Евро-Арктического региона «Баренц  Рескью-2019». В нынешнем году учения пройдут в ... 21.09.201916:19 Юные северяне запустили "Голубя мира" В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира и Дню солидарности в борьбе с ... 21.09.201915:45 В Мурманске открылись библиотеки будущего #Общество Библиотека нового поколения разрушает сложившиеся веками стереотипы. Теперь это не величественно-унылое царство книг и информации, а центр живого общения, обучения и досуга детей и молодежи. ...