#Все теги

Банкир-обманщик воровал миллионы у доверчивых мурманчан

24.08.201920:28

Несколько лет потребовалось заполярной Фемиде, чтобы по достоинству оценить темные дела подсудимого Тимова*. Расследование велось долго, дело возвращали, затем в судебном заседании наступил перерыв. А потом в материалах дела появились новые эпизоды. И вот наконец процесс завершен.

Непыльная шабашка

Ловчить и обманывать с размахом Тимову позволяли опыт, должность и знания. Он несколько лет возглавлял отдел по операциям с ценными бумагами Мурманского филиала крупного банка. Ему в свое время даже была присвоена квалификация специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Многие его считали большим знатоком финансовых хитростей, позволяющих преумножать деньги на законных основаниях. Собственно, этим и занимался Тимов на рабочем месте в интересах своего банка. Но, бывало, его знания требовались и во внерабочее время. Возможностями и опытом брокера пользовались состоятельные люди, живущие не от зарплаты до зарплаты.

Один из них работал вместе с Тимовым в банке. Как-то в разговоре коллега выразил желание вложить свой небольшой капитал так, чтобы деньги приносили доход. Тимов взялся помочь и обещал пристроить 15,5 миллиона рублей на хорошие проценты. Он объяснил владельцу, что деньги будут находиться у Тимова в доверительном управлении. Они пойдут на совершение сделок на рынке ценных бумаг. Еще для коллеги будут куплены акции высокодоходной компании. А там и деньги хлынут рекой.

Но на деле опытный игрок на бирже с самого начала держал фигу в кармане.

– Он прекрасно знал, что ничего и никуда размещать не станет, – говорит старший помощник прокурора Октябрьского округа города Мурманска младший советник юстиции Елена Донецкая. – Вместо этого часть полученной суммы он присвоил, часть отправил на собственный брокерский счет.

Через некоторое время хозяин денег получил от Тимова 5 миллионов рублей с уверениями, что это именно те самые проценты, о которых тот так долго мечтал. В действительности это были все те же деньги, что брокер получил от своего коллеги. Но все так походило на правду, что хозяин денег ни на минуту не засомневался. А Тимову только это и надо было: его обман приняли за чистую монету. Позже он предложит коллеге вложить в дело больше денег. Коллега согласился и передал мошеннику еще несколько миллионов.

После нескольких лет тесного сотрудничества владелец денег попросил вернуть их обратно. Но возвращать Тимову было нечего. Часть средств была отправлена «брокером» в свой карман, другая проиграна на бирже, где Тимов выступал исключительно от своего имени и в собственных интересах. Североморский суд, где рассматривался иск против него, постановил вернуть заявителю с учетом процентов более 21 миллиона рублей. Пришлось Тимову выполнять решение суда. Но на этом история не закончилась.

И цифровой ключ в придачу

От действий мошенника пострадали еще двое северян. Они доверили ему свои капиталы и в итоге остались ни с чем. Своему знакомому, попросившему пристроить его 77 миллионов, Тимов посоветовал открыть брокерский счет в депозитарии для операций на рынке ценных бумаг. Человек так и сделал, а заодно оформил и цифровой ключ для доступа к счету. Все банковские документы он передал Тимову, но поставил жесткое условие: операции с деньгами должны проводиться в его присутствии. Мошенник для вида согласился, но вскоре 67 миллионов чужих рублей пустил на несколько сделок по купле-продаже ценных бумаг.

– Хозяин денег об этом, разумеется, ничего не знал, – говорит Елена Донецкая.

Еще одна женщина обратилась к Тимову с просьбой помочь избавиться от подешевевших акций, но именно за те деньги, за которые ценные бумаги покупались несколько лет назад. Любопытная деталь: женщине брокера-кудесника посоветовал его коллега по банку, чьи деньги уже давно работали на карман обманщика. Тимов втихаря продал на бирже чужие акции, а полученные более полумиллиона рублей опять потратил на себя.

По подсчетам, аферист только этим двум потерпевшим нанес ущерб на 67,5 миллиона рублей. Но пострадавших было больше. Кто-то отдавал свои деньги брокеру в рост, кто-то одалживал ему крупные суммы, а затем с нервотрепкой пытался вернуть их обратно.

Без водяных знаков

Суд над махинатором начался еще в 2017 году. Но тогда дело вернули в прокуратуру. И пока оно там находилось, появился еще один эпизод, в реальность которого поверишь не сразу.

Дело было уже в другом банке, куда Тимов перешел на одну из руководящих должностей. На новом месте высокое положение позволило ему не раз брать в кассе банка крупные суммы наличными под предлогом операций с клиентами банка. Женщины-кассиры не могли не выполнить распоряжения начальника. Деньги без каких-либо документов и расписок миллионами выдавались под честное слово мошенника. Крупные суммы он брал, как правило, до конца дня и к вечеру всегда возвращал.

Но однажды идиллия закончилась. Тимов взял в очередной раз в кассе до вечера восемь миллионов рублей. И не вернул. Сотрудницы надеялись, что все уладится в ближайшие дни. Не уладилось. Затем Тимов умудрился с огромным долгом в очередной раз получить от кассирш немалую сумму. Причем к тому моменту Тимов уже не работал в банке. Сотрудницы кассы этого не знали, поэтому продолжали выполнять распоряжения «начальника».

В итоге у мошенника на руках оказалось в общей сложности 16 миллионов рублей. С ними Тимов и отбыл из банка. Перепуганные кассирши услышали от него очередные обещания. Но вместо того чтобы сообщить обо всем руководству банка, они предпочли тянуть время и бросились по всему городу скупать купюры «Банка приколов». Красивые фантики хотя бы визуально могли скрыть огромную недостачу. Чтобы не спутать их с настоящими деньгами и не выдать по ошибке клиентам, пачки пометили. В хранилище они успешно пережили несколько регулярных внутренних ревизий.

Полиция раскрыла глаза

Но после реорганизации банка на приемку дел в Мурманск приехала ревизия из столицы. Тут-то и всплыла правда. Банкиры услышали ее из уст полиции.

В день проверки одна из вовлеченных в историю кассиров пришла в полицию с чистосердечными признаниями. После чего полицейские и рассказали банкирам, что у них в хранилище вместо 8,8 миллиона рублей 48 тысяч долларов США и 57,5 тысячи евро лежат фантики «Банка приколов».

Правоохранители установили, что работники кассы не были соучастницами мошенничества. Они лишь вынужденно исполняли указания своего руководителя и были признаны ключевыми свидетелями обвинения по данному эпизоду.

На суде Тимов все отрицал, утверждая, что действовал исключительно в рамках гражданско-правовых отношений. Но Октябрьский районный суд Мурманска признал его виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и двух эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном и особо крупном размерах. При этом по двум эпизодам брокер освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Тимов на 4 года отправлен в колонию общего режима.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ.

serebriakov@vmnews.ru

Фото из открытых Интернет-источников.

*Фамилия изменена.

_________________________________________________________________________________

Торговля на фондовом рынке, довольно сложное занятие. У многих новичков возникает много вопросов и непонятных ситуаций. Предлагаем вашему вниманию forex для начинающих. Здесь вы найдете ответы на любые интересующие вас вопросы, полезные советы и рекомендации. Реклама.

ПнВтСрЧтПтСбВс
Читайте также
Вид:
21.11.201909:12 Чибис предложил дать Детям войны денег Губернатор Андрей Чибис предложил областной Думе проект закона «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области». Как поясняет глава региона, в области людей входящих в эту ... 21.11.201908:46 В Мурманске условно тушили баню С личным составом 1 пожарно-спасательной части было проведено пожарно-тактические занятие по тушению условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей, АО «Здоровье» по адресу: ... 21.11.201908:20 Сегодня в Мурманской области пробуют химию 21 ноября Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) проводится тренировочный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии. В Мурманской области в экзамене ...
Вчера
20.11.201918:14 Десятки домов в Мурманске останутся без тепла В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо: - газо:- тепло:- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ... 20.11.201917:48 Прогноз погоды на 21 ноября Этой ночью ожидается пасмурная погода, температура +2..+4°. Давление немного выше нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Завтра днем малооблачная погода, на дорогах ... 20.11.201917:22 В Мурманске вместо бухгалтерии сделали спортшколу Глава города Мурманска Андрей Сысоев посетил отделение шахмат и единоборств мурманской комплексной детско-юношеской спортивной школы №17, что на улице К. Либкнехта, 13 а. Ранее в здании находился ... 20.11.201916:56 Автобус с туристами из Китая улетел в кювет Во вторник, 19 ноября, в Мурманской области автобус с туристами вылетел с дороги. Произошло дорожно-транспортное происшествие около 19 часов в районе 36 километра автодороги «Кола - ... 20.11.201916:30 В Кильдинстрое горела деревяшка Этим утром на пульт дежурной 01 поступил вызов. Горело деревянное строение в Кильдинстрое в одноименном ДНТ. На месте работали 10 сотрудников двух пожарно-спасательниых подразделений. Однако дом ... 20.11.201916:04 К 125-летию Ивана Папанина выпущены почтовая марка и конверт К 125-летию Ивана Папанина выпущены почтовая марка и конверт. Иван Дмитриевич Папанин - выдающийся исследователь Арктики, доктор географических наук, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза. В ... 20.11.201915:38 В Оленегорске неизвестные испортили новогоднюю иллюминацию Все города региона начинают преображаться к Новому году. К примеру, в Мурманске идет установка главной городской елки, в скверах сияют световые фонтаны, а проспект Ленина переливается огнями ... 20.11.201915:12 «Ростелеком» на выставке-конференции «СевТЭК-2019» представил разработки для создания умных городов 11 и 12 ноября в столице Заполярья состоялась XIV специализированная выставка-конференция «СевТЭК-2019»: ежегодное мероприятие проводится при поддержке правительства Мурманской области ... 20.11.201914:46 Малышев жжет: А "Правда" - чтобы скучно не было #Малышев жжёт 20.11.201914:20 Осталось три претендента на должность главы администрации Мурманска В Мурманске продолжает работать конкурсная комиссия по выбору главы администрации города. Сегодня состоялось очередное заседание конкурсной комиссии. Изначально документы на пост сити-менеджера ... 20.11.201914:03 Из-за газа в Мурманске ночью не спал почти весь дом В пять утра случился переполох в доме №4 на улице Подстаницкого. В третьем подъезде пятиэтажки в одной из квартир на кухне открытым пламенем горела газовая труба. На место происшествия выехали ... 20.11.201913:34 В Мурманске можно будет поплавать бесплатно В Мурманске городской спортивный центр «Авангард» регулярно поздравляет мурманчан с праздниками. В качестве подарков обычно выступают бесплатные сеансы плавания в бассейне центра. На этот ... 20.11.201913:08 За сдачу батареек мурманчанам вручат подарки В эту субботу, 23 ноября, с 11 до 18 в Мурманском арктическом государственном университете (ул. Егорова, 16) пройдет всероссийский фестиваль «Наука 0+». В рамках мероприятия в вузе будут ... 20.11.201912:42 70 световых конструкций украсят Мурманск Полярной ночью Продолжается работа и по подготовке города к новогодним праздникам. Всего в Мурманске установят почти 70 световых конструкций и 75 световых элементов. - На площади у отеля «Арктика» мы ... 20.11.201912:16 Объекты "Авангарда" почищены всегда В этом году снегопады не заставили себя долго ждать. Снега выпало много. Уборкой завалов занимаются все городские службы. Уделяется внимание и территориям, обустроенным для спортивного досуга ... 20.11.201911:50 Ряд мурманских министерств сменил название Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, которое меняет структуру исполнительных органов государственной власти региона. Так, согласно документу, опубликованному на ... 20.11.201911:24 В центре Мурманска авто перелез через забор Этой ночью на улице Карла Маркса произошло курьезное ДТП. В районе рынка "Центральный" водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением проезжей части. Забор в этом ... 20.11.201910:58 В Мурманске ТСЖ и УК расскажут о энергоэффективном капремонте Мурманский региональный центр общественного контроля "ЖКХ Контроль" проводит семинар для председателей ТСЖ, ТСН, ЖСК, Советов многоквартирных домов, УК по теме: " Энергоэффективный капитальный ремонт ... 20.11.201910:32 В Мурманске пойманы две агрессивные собаки В Мурманске продолжается отлов бездомных животных. Так, во вторник сотрудники центра временного содержания животных поймали двух бездомных собак. Всего в центре временного содержания животных ... 20.11.201910:06 На стройке кладбища в Мончегорске погибли рабочие Вчера вечером на территории строящегося кладбища в Мончегорске произошла трагедия. Там во время строительных работ произошло обрушение откосов траншеи для установки дренажной системы водоотвода. В ... 20.11.201909:40 Газовая труба горела прямо в мурманской квартире В пятом часу утра сегодня в дежурную службу поступил вызов о пожаре. Горела квартира в доме на Подстаницкого, 4. Горело нещадно - открытое пламя вырывалось из газовой трубы. Жильцы были ... 20.11.201909:14 «Фестиваль творчества рабочей молодежи» завершится в Мурманске 21 ноября в 16:00 в Культурно-спортивном центре поселка Ревда (ул. Металлургов, д. 5) стартует акция «Фестиваль творчества рабочей молодежи». Акция «Фестиваль творчества рабочей ... 20.11.201908:48 Утром в Мурманске сгорел внедорожник Этим утром на улиц Новое плато вспыхнул внедорожник. Фото полыхающего транспорта опубликовали в сети очевидцы. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность в проводке, однако точно это ... 20.11.201908:22 В Мурманске открылась фотовыставка «100 лет на страже безопасности Кольского края» В Центре краеведения Мурманского областного краеведческого музея открылась фотовыставка «100 лет на страже безопасности Кольского края», посвященной юбилею пожарной охраны на Мурмане. За ...
19.11
19.11.201917:35 Прогноз погоды на 20 ноября Этой ночью ожидается переменная облачность, температура -1..+1°. Давление немного выше нормы.  Завтра днем пасмурная погода, +2..+4°, ветер южный, умеренный. Давление немного ... 19.11.201917:09 Мурманчане остаются без благ цивилизации В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо: - газо:- тепло:- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ... 19.11.201916:43 Конкурс «Лидеры Севера» оказался качественным продуктом Губернатор Андрей Чибис встретился с победителями открытого регионального конкурса управленцев Мурманской области «Лидеры Севера». Глава региона отметил, что из первой тридцатки ... 19.11.201916:17 Мурманская "Лапландия" вошла в «100 лучших товаров России» На 22-й областной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества 2019 года «СДЕЛАНО НА МУРМАНЕ. СДЕЛАНО КАЧЕСТВЕННО», подвели итоги конкурсов «Лучшие товары и ... 19.11.201915:51 Мурманск готовится к праздникам В Мурманске городские скверы не пустуют никогда. Зимой и летом там проводят свое свободное время мурманчане разных возрастов. Поддерживают порядок в зонах отдыха рабочие муниципального учреждения ... 19.11.201915:25 Из мурманских скверов вывезли около 150 грузовиков снега В Мурманске городские скверы не пустуют никогда. Зимой и летом там проводят свое свободное время мурманчане разных возрастов. Поддерживают порядок в зонах отдыха рабочие муниципального учреждения ... 19.11.201914:50 На улице Пономарева жильцы рискуют здоровьем из-за мусорных контейнеров Сегодня депутаты городского Совета депутатов Виктор Хабаров и Станислав Ланин встретились с жительницей Октябрьского округа Милитиной Якурновой. Женщина пожаловалась на недоступность контейнерной ... 19.11.201914:24 Мурманская УК подготовилась к депутатской проверке После вмешательства депутатов городского Совета депутатов Виктора Хабарова, Станислава Ланина и Леонида Мостового в доме на улице Пономарева, 9/4 произошло чудо – УК «МУ ЖСК», ... 19.11.201913:58 В Мурмашинскую колонию телефоны доставляют салом Изобретательность не чистых на руку людей порой может удивить простого обывателя. Одному из обитателей колонии 18, что ожидал посылку с воли она все же пришла. Да не простая. Среди так недостающего в ... 19.11.201913:32 Под Шонгуем произошла авария с четырьмя пострадавшими По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Кольского района и свидетельствам очевидцев, на трассе Р-21 Кола произошла жесткая авария. Два внедорожника - Рено и БМВ, по всей видимости, на ... 19.11.201913:15 В Мурманске подорожает проезд в общественном транспорте С 1 января 2020 года стоимость поездки и провоза багажа в городских троллейбусах и автобусах повысится и составит 33 рубля. Об этом сообщил глава Мурманска Андрей Сысоев. Цену поездки рассчитали ... 19.11.201913:06 Островной остался без света Этим утром в управление МЧС поступила информация от единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Островной о чрезвычайном происшествии. Населенный пункт остался без электроснабжения. Всего обесточены ... 19.11.201912:40 В России легализуют торговлю красивыми автономерами МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации ...