В полицию обратилась 60-летняя жительница Кандалакши с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в январе зарегистрировалась на сайте по обмену и продаже криптовалют, предоставив сканированные копии банковской карты и паспорта. Для осуществления полной регистрации и создания личного кабинета с банковской карты заявительницы автоматически списали 8 тысяч рублей, указав при этом, их можно потратить на приобретение криптовалюты, долларов, евро и драгметаллов.
При регистрации с заявительницей по телефону связалась девушка, представилась брокером сайта и пообещала обучить участию в торгах и в дальнейшем сопровождать клиентку при совершении сделок. В течение нескольких месяцев женщина в личный кабинет на сайте не заходила, в торгах не участвовала.
Затем, потерпевшей позвонила девушка и сообщила, что за длительный период на счету у женщины скопилась большая сумма денег. Для их получения необходимо все имеющиеся средства на расчетных счетах банковских карт и вкладов объединить на одном счете. Следуя указаниям мошенницы, женщина перевела на один счет 385 тысяч рублей.
Сразу после осуществления операций ей на телефон пришло смс, что денежный перевод в 73 тысячи рублей выданы получателю. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию, а также в банк с заявлением о приостановлении действий по банковским счетам. По данному факту возбуждено уголовное дело.