Двести пятьдесят семь обманутых граждан из 13 регионов страны на общую суммы 37 миллионов рублей. Сто четырнадцать томов уголовного дела и шесть – обвинительного заключения. Таков итог деятельности выстроенной жителем Мурманска финансовой пирамиды. Сейчас заполярный последователь основателя «МММ» Сергея Мавроди готовится предстать перед судом.
Все и ничего
Эта афера проворачивалась под прикрытием зарегистрированной в Москве законной микрофинансовой организации. Руководителю ее мурманского офиса пришла в голову идея заняться скупкой долгов своих клиентов. Микрофинансисты за определенный процент брались уладить все проблемы со сторонними кредиторами своих заемщиков. Им предлагалось лишь раз заплатить взнос (18–24 процента от суммы долга) и потом навсегда забыть про долги. Многих такое предложение заинтересовало, и они подписали договоры о софинансировании.
– С юридической точки зрения эти документы были нелегитимными, -– говорит заместитель начальника следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области Ирина Ерофеева. – Договор переуступки требований обязательно должен быть трехсторонним: между должником, кредитором и сторонней кредитной организацией, которая получает право решать все вопросы за должника. Но люди верили обещанному и не задумывались о последствиях.
Вскоре дельцам стало тесно в Заполярье. Подразделения МФО открылись в более чем полутора десятках регионов – в Поволжье, Сибири, Центральной России. Обман народа был поставлен на поток. Сбор денег сопровождался агрессивной рекламной кампанией. У организации был сайт в Интернете. Там крутили ролики с участием тех, кому она на самом деле помогла оплатить долги. Для немногих счастливчиков сработал известный принцип финансовой пирамиды: первые получают все, остальные – ничего.
Домашний арест
В поле зрения правоохранителей компания попала в 2014 году. Как раз тогда люди понесли в полицию заявления. Претензия была одна и та же: договор о софинансировании они подписали, взнос уплатили, а кредиторы продолжают требовать выплат по обязательствам. Предприимчивый руководитель МФО пустился в бега, прихватив с собой все деньги обманутых – более 37 миллионов рублей. Его объявили в федеральный розыск. Финансист сначала решил переждать «волну» в Таиланде. Но через несколько месяцев вернулся на родину. Здесь его уже ждали.
Сейчас следствие по делу завершено, материалы направлены в суд. Но о личности предприимчивого дельца пока известно мало.
– Он 1967 года рождения, к уголовной ответственности ранее не привлекался, – говорит прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Мурманской области Александр Чернышов. – Активно сотрудничал со следствием. Это позволило перевести его из следственного изолятора под домашний арест.
К слову, среди потерпевших были и сами сотрудники МФО. Веря своему боссу, они тоже заключали договоры софинансирования. Как выяснилось на следствии, об истинных целях создателя пирамиды в фирме не знал никто.
Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Его ждет наказание до 10 лет лишения свободы.
