#Все теги

Дело о восьми миллионах

28.06.201711:02

С таким крупным и изощренным мошенничеством в кредитной сфере заполярные правоохранители сталкиваются впервые. Пока следствие только в начале пути. Но даже первые результаты свидетельствуют о солидных масштабах действий злоумышленников.

 

На зоне кредит не выдают

Первыми в Мурманске тревогу забили мировые судьи Первомайского округа. Несколько дел, попавших к ним в руки, сразу же обратили на себя внимание. Все началось с писем конкурсного управляющего обанкротившегося банка, центральный офис которого находится в Башкортостане. В Мурманске же кредитное учреждение не так давно имело самый крупный офис. В свое время банк лишился лицензии, разгребать завалы прежнего руководства пришли новые люди. Среди прочих их обязанностей была задача получения денег со всех должников, взявших в свое время кредиты в банке. Таких было немало, как-никак финансовая организация выдавала займы с 2012 по 2014 годы. Нашлись должники и в Заполярье – около десяти человек. Новые управленцы стали слать свои заявления в Мурманск с просьбой о вынесении судебных приказов в отношении должников. Так продолжалось несколько месяцев.

Первые сомнения возникли после визита к мировым судьям одного из жителей областного центра. Мужчина заявил, что никаких денег у банка он не брал. Более того, в те времена, когда он якобы оформил на себя кредит, мурманчанин находился в местах лишения свободы и общаться с банкирами просто не имел физической возможности. Судьи сравнили принесенный мужчиной паспорт с тем, что в виде копии прилагался к материалам конкурсного управляющего. В них фотография, фамилия, имя и отчество владельца полностью совпадали. А серия, номер документа и данные об органе, выдавшем паспорт, оказались разными.

 

Второй звонок

Второй тревожный звонок раздался с Южного Урала. У жительницы Челябинска мурманские мировые судьи арестовали счета. За объяснениями женщина обратилась в Первомайский суд. По ее словам, она никогда не бывала в нашем городе и тем более не оформляла здесь никаких кредитов. В подтверждение этих слов жительница Челябинска прислала в суд копию своего паспорта. Сопоставили два документа, и вновь оказалась чехарда с цифрами в серии и номере паспорта, вымышленные мурманская прописка и место выдачи документа.  

– После этого случая мировые судьи обратились в прокуратуру, – говорит старший помощник прокурора Первомайского округа Мурманска младший советник юстиции Марина Моругова. – У них мы изъяли более ста подобных подозрительных материалов из Башкирии.

После проверки по базам Федеральной миграционной службы среди этих материалов было обнаружено 103 договора, оформленных по поддельным паспортам. И буквально на следующий день по постановлению прокуратуры в следственном управлении УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

 

Хитрый овердрафт

Даже по первым прикидкам выходило, что аферисты, используя поддельные документы, смогли похитить 8 миллионов рублей. Кредитные договоры злоумышленники оформляли на жителей различных регионов страны. Все они получили судебные приказы, обязывающие совершенно не причастных к этой истории людей гасить вымышленные долги. Но подделку вовремя распознали. Теперь осталось найти организаторов грандиозной преступной аферы и тех, кто им помогал.

Сама по себе преступная схема, использованная мошенниками, особой новизной не отличается. По словам Марины Моруговой, неустановленные лица подделывали паспорта граждан, после этого по фальшивым документам в банке получали карты. Затем с этих карт снимались деньги. Обычно подобные мошенничества на этом и заканчиваются. Но не в этом случае. Здесь уже сами карты оформлялись «с дальним прицелом».

– К каждой карте прилагалось дополнительное соглашение об овердрафте, – говорит следователь отдела следственной части СУ УМВД по Мурманской области Дмитрий Тарасенко. – Когда деньги на них заканчивались, то есть при отрицательном балансе, была возможность пополнения своих счетов за счет банковских средств. Всего было оформлено около 950 карт на разные суммы – от 50 до 200 тысяч рублей.

 

Одному не справиться

Следователи и правоохранители сразу же обратили внимание на изощренность схемы. Подделывались паспорта граждан РФ из различных субъектов страны. По подделкам мошенники беспрепятственно получали весьма крупные кредиты. Их не смущало, что фальшивые копии паспортов могут обнаружить в процессе внутреннего контроля и в ходе проверки подлинности прилагаемых к заявкам документов. К тому времени в стране уже успешно работала объединенная банковская база данных, которая позволяет более глубоко и тщательно проверять всех желающих получить банковский кредит. Но и она не помогла. Или ею просто не воспользовались.

Есть много и других вопросов, ответы на которые только предстоит найти. Например, как мошенникам удавалось открывать счета и получать деньги без личного присутствия того, кто оформлял на себя кредит? Или почему выданные в мурманском филиале кредитные карты числились в центральном офисе в Уфе? Откуда у мошенников оказались копии действующих паспортов российских граждан? И кто мастерски подделывал данные паспортов?

Следователи пока не спешат с выводами о том, что в этой темной истории орудовала организованная преступная группа. Для таких выводов необходимо установить круг причастных лиц, определить их связи и отношения. Но, по мнению следователя Дмитрия Тарасенко, злоумышленники действовали очень согласованно.

 

Валерий СЕРЕБРЯКОВ.

Фото из открытых Интернет-источников.

#Криминал
Новости по теме
ПнВтСрЧтПтСбВс
Читайте также
Вид:
29.03.202417:17 В Кировске состоится финальный этап Кубка России по лыжным гонкам В Кировске на лыжном комплексе «Тирвас» состоится финальный этап Кубка России по лыжным гонкам «Хибинская весна». В программе – индивидуальные гонки с раздельным ... 29.03.202416:58 В Лапландский заповедник прилетели лебеди-кликуны Сотрудники Лапландского заповедника сообщили о появлении лебедей-кликунов. Пернатый «попался» 10 марта на фотоловушку Сергея Богданова. Как рассказали в заповеднике, средняя многолетняя ... 29.03.202416:48 В Мурманской области в рамках недели семейных МФЦ пройдет круглый стол В Мурманской области в рамках недели семейных многофункциональных центров 3 апреля пройдет круглый стол в рамках партпроекта «Единая Россия» «Крепкая Семья» в региональном ... 29.03.202416:39 В Кандалакше состоялись соревнования по санному спорту Традиционные соревнования по санному спорту стали частью Полярной Олимпиады. В рамках 64-го Праздника Севера учащихся соревновалось более 50 саночников из Кандалакши и Кировска в возрасте от 12 до 17 ... 29.03.202416:20 Команда отделения Центра «ВОИН» из Заполярья получила именное знамя В Тюмени прошел ритуал передачи именных знамён новым филиалам Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН».  Среди директоров, получивших символ ... 29.03.202416:01 В Мурманской области УК оштрафовали на полмиллиона С 18 по 22 марта сотрудники министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных ... 29.03.202415:42 Клуб авторской песни приглашает северян на концерт 7 апреля в 16:00 клуб авторской песни «Пять углов» приглашает северян на юмористический концерт «Хотите верьте, хотите нет…» (6+). Он пройдет во Дворце культуры и ... 29.03.202415:23 Северянину не удалось обокрасть строительный магазин Росгвардейцев вызвали в строительный магазин, который находится на Кольском проспекте. Один из посетителей хотел незаметно вынести товар. Покинуть торговую точку у него не получилось, 61-летнего ... 29.03.202415:04 В Мурманске прошло заседание регионального координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движение Первых Сегодня в Центре управления регионом Мурманской области губернатор Андрей Чибис провел первое в этом году заседание регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским ... 29.03.202414:45 В Мурманске попался очередной алкогольный воришка Росгвардейцев вызвали в гипермаркет, который находится на улице Шевченко в Мурманске. Там 50-летний посетитель взял с полки бутылку с алкоголем и спрятал ее под верхнюю одежду, а затем пошел к ... 29.03.202414:26 Мурманские полицейские исполнили мечту трехлетнего жителя Приморского края Сотрудники отдела организации дознания УМВД России по Мурманской области присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Они исполнили заветное желание трехлетнего ... 29.03.202414:07 Улучшить жилье смогут еще 37 мурманских семей Сертификаты на социальные выплаты для улучшения жилищных условий получили еще 37 мурманских семей. Часть затрат берут на себя регион и муниципалитет. Сегодня сертификаты получили семьи, достигшие ... 29.03.202413:48 Мурманчанку накажут за кражу денег Мурманчанин пригласил в гости знакомую, чтобы вместе провести вечер и выпить. Когда спиртное закончилось, он попросил сходить 43-летнюю собутыльницу в магазин и дал для покупок ей свою карту. Женщина ... 29.03.202413:29 В Мурманске завершился фестиваль «Белый медвежонок» Сегодня в трех детских садах города состоялось закрытие фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок». Это детские сады № 4 (ул. Чумбарова-Лучинского, 31), № 19 (пер. Якорный, 4а) и № ... 29.03.202413:10 Мурманчанина ограбили в подъезде В полицию за помощью обратился 62-летний мурмачнанин, его ограбили в подъезде одного из домов на улице Юрия Гагарина в Мурманске. Незнакомец отобрал у северянина телефон стоимостью в 24 тысячи ... 29.03.202412:51 Робот с российским паспортом: решение контакт-центра «Ростелекома» вошло в реестр отечественного ПО erid:2VFNXY2AWUI «Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) зарегистрировал в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку — ... 29.03.202412:32 Жительница Полярных Зорь села в тюрьму за продажу наркотиков В этом году жительница города Полярные Зори попала в тюрьму за незаконный сбыт наркотических средств. В мае 2023 года она продала через Интернет наркотики человеку, который принимал участие в ... 29.03.202412:18 Что изменится в правилах перепланировки помещений? С 1 апреля вступают в силу новые правила, касающиеся перепланировок и переустройств помещений в многоквартирных домах, перевода жилых помещений в категорию нежилых и наоборот. Данные правила ... 29.03.202412:13 Проезд по дороге «Заполярный - Сальмиярви» откроется с 13 часов Как сообщает «Мурманскавтодор», с 13 часов будет открыт проезд по автомобильной дороге «Заполярный - Сальмиярви» на участке с 0 по 23 километр. 29.03.202411:54 В Авва-Губе утром горел дачный дом Сегодня в 06:43 спасатели выехали тушить дачный дом на улице Северной в Авва-Губе. В 08:59 дана ликвидация пожара.С огнем боролись шесть пожарных. Деревянный дом обгорел полностью. Фото: Управление ... 29.03.202411:35 В Печенге продолжают строить начальную школу В Печенге продолжаются работы по строительству пристройки начальной школы. На объекте завершили подготовительные работы, земляные работы для устройства фундаментов. Рядом установлен накопительный ... 29.03.202411:16 На Радищева задержали упрямого алководителя #Видео Во время мероприятия «Нетрезвый водитель» 24 марта около четырех часов утра у дома № 57 на Радищева остановили автомобиль «Ауди 100». Мужчина 1967 года рождения говорил ... 29.03.202410:57 Заполярные общественники помогли эвакуированной пенсионерке получить пенсию На Прямую линию с Владимиром Путиным обратилась северянка Анна Аксенова. В течение года ее мама Наталья Пирогова не получала страховую пенсию по старости. В Мончегорск дочь забрала ее в январе 2023 ... 29.03.202410:40 Новый сезон детективного ретро-сериала «Шифр» выйдет 29 марта на Wink и Кинопоиске erid:2VfnxweWcFJ Онлайн-кинотеатр Кинопоиск и видеосервис Wink «Ростелекома» покажут продолжение атмосферного детектива «Шифр» (16+) режиссера Веры Сторожевой за несколько ... 29.03.202410:38 На улице Шмидта обновили поликлинику Строители завершили работы по капремонту помещений поликлиники на улице Шмидта, 41/9 на четвертом и пятом этажах. Работы проходили в рамках госпрограммы Мурманской области ... 29.03.202410:19 Мурманские студенты демонстрировали свои таланты В центре современного искусства «Сопки.21А» (улица Софьи Перовской, 21а) прошел конкурс «Зажигай!» в рамках традиционного городского конкурса «Студент года». Свои ... 29.03.202410:17 В России продолжается Неделя отказа от зависимостей С 25 марта 2024 года в России продолжается Неделяотказа от зависимостей.  Найдите мотивацию к отказу от курения Если бы курильщики осознавали серьезные последствия от курения, то только бы ... 29.03.202410:00 В Заполярье поймали 39 пьяных водителей Госавтоинспекция Мурманской области подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Оно длилось с 18 по 24 марта. За это время инспекторы пресекли 39 ... 29.03.202409:41 Дорогу к Териберке открыли Проезд по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС км 32 – км 136 + 570 и автоподъезд к Териберке км 0 – км 38+260 открыли вчера в 20:00. Напомним, вчера в 13:30 ... 29.03.202409:22 В Полярных Зорях спустя 22 года раскрыли убийство трех человек #Видео Отдел по расследованию особо важных дел завершил в городе Полярные Зори расследование уголовного дела в отношении 65-летнего мужчины. По версии следствия, в марте 2002 гола обвиняемый находился в ... 29.03.202409:03 Будущее станет еще светлее В Мурманске во дворах и вдоль дорог заменили уже более 2600 ламп фонарей благодаря энергосервисному контракту, который заключили компания «Россети Северо-Запад» и муниципальное учреждение ...
Вчера
28.03.202421:44 Завтра в Мурманской области прогнозируют метель Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, на востоке области сильный снег. Днем местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. ... 28.03.202421:25 В Кандалакше провели рейд по контролю за выгулом собак Сотрудники комитета по ветеринарии Мурманской области провели проверку в Кандалакше. Вместе с представителями власти и полиции специалист проконтролировал соблюдение владельцами собак требований к ... 28.03.202421:06 Соцсети: в Мурманске разыскиваются свидетели ДТП #Видео Северянин Антон Львов разыскивает в соцсетях свидетелей и виновника ДТП, которое произошло 25 марта в 12:41 у дома № 49 на улице Капитана Маклакова. «Ищу свидетелей, может, кто знает данную ... 28.03.202420:47 В Мурманске выступят танцоры 14 апреля в 15:00 участники ансамбля эстрадного танца «Форсаж» приглашают на свой концерт «Дальше действовать будем мы» (0+). Заполярные танцоры выйдут на сцену мурманской ... 28.03.202420:28 Мурманчанин попался на краже энергетика и игрушек Поздно вечером в гипермаркет «Лента» на улице Шевченко пришел молодой человек. Он прихватил с полки энергетический напиток и направился к детскому отделу. Парень взял несколько игрушек и ... 28.03.202420:09 Сотрудники заполярных гостиниц оказали услуги туристам на сумму свыше 2,5 миллиарда Как сообщает «Мурманскстат», в Мурманской области сотрудники гостиниц в 2023 году оказали услуги россиянам и иностранным гостям на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. Это на шесть процентов ... 28.03.202419:50 Жителям Мурманска покажут «Весенние краски Радости» 7 апреля в 15:00 во Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится концерт ансамбля танца «Радость» под названием «Весенние краски Радости» (0+). 28.03.202419:31 В Териберке пройдет фестиваль парусного спорта В эту субботу возле Териберки, у подножия горы Эривейв пройдут соревнования по парусному спорту. В заполярье приедут сноукайтеры со всей страны. Начало мероприятия в 12:00. На стартовой площадке ... 28.03.202419:12 Северянин оказался в колонии за неуплату алиментов В отделении судебных приставов Кандалакши находилось дело в отношении местного жителя. Мужчина не выплачивал более 500 тысяч рублей своим двоим детям. К должнику неоднократно применялись меры ...